Investigan tentáculos de la mafia en Colón

La red mafiosa que borraba deudas en rentas llegó a Colón. En nuestra ciudad existe un caso que está siendo investigado. La red mafiosa que borraba las deudas de Rentas provincial llegaba a nuestra ciudad. Se sabe que por lo menos un caso de empresa la deuda habría sido borrada.

Las maniobras en la Dirección de Rentas contra del fisco bonaerense -que elevan el fraude a los 35 millones de pesos- estaban centralizadas en La Plata, los investigadores sospechan de la existencia de una red mafiosa de intermediarios en el interior bonaerense, que juntaba «clientes», facilitaba trámites y garantizaba las estafas.

Las presunciones surgen del análisis del listado de 754 contribuyentes morosos de la Provincia, que coimearon a por lo menos tres empleados del organismo -un jefe de Departamento de Cobro Perjudicial y dos auxiliares- para que les «borren» deudas de impuestos sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor, por un 25 por ciento de los montos originales. El listado incluye casos de fraude en cerca de 80 localidades del interior bonaerense. Con más de 10 situaciones ilegales aparecieron 9 comunas, y hay 71 que no alcanzan la decena.

«Sin embargo, esos son los más graves -aseguraron desde Rentas- porque en la mayoría son `millonarios´». Aunque en el organismo provincial ya tienen el nombre de cada uno de los municipios y los contribuyentes sospechados, prefirieron no dar detalles para evitar que los acusados puedan realizar maniobras legales y evitar castigos.

No obstante, trascendió que hay casos emblemáticos. Uno de ellos es en Balcarce, donde un propietario de 16 inmuebles «borró» una deuda por más de medio millón de pesos. Otro el de un productor de Chivilcoy, que debía 260 mil pesos y los canceló ilegalmente.

Además, de los 754 casos hay al menos 42 en Chascomús -donde el fraude se eleva a un millón y medio de pesos-, 156 en La Plata, 7 en Azul, otros 18 en la propia Balcarce, 46 con domicilio en la ciudad de Buenos Aires y 255 en Mar del Plata, que encabeza la lista con una suma sin intereses cercana a los 2 millones y medio de pesos.

Del resto, la mayoría son de sólo un caso por partido -como Bragado y Colón-, pero todos ascienden a cifras millonarias. Fuentes de Rentas confiaron a que se registraron pocos fraudes con Ingresos Brutos, aunque tienen una particularidad: todos pertenecen a empresas y la mayoría de ellos son por montos muy altos.

En tanto, la cantidad más grande de estafas corresponden al impuesto Inmobiliario y Automotor, y son de contribuyentes particulares. «Eso sí, hay muchos multipropietarios, que en algunos casos superan los 20 inmuebles», informó un alto funcionario del organismo.

Red mafiosa

Hay quienes sospechan de la participación de «falsos gestores», estudios de abogados y contadores, que podrían haber acercado clientes, organizado la maniobra para centralizarla en la capital provincial y garantizado el éxito de las estafas. De todas maneras, se desconoce el posible tamaño de la organización. «Hay que hacer un análisis en el tiempo. Si se registran varios casos en un breve lapso, pueden ser pocas personas que los juntaron.

Si hay una constancia en los casos, podríamos hablar de una red más extensa y organizada», detallaron en la sede de Rentas. Una presunta maniobra fraudulenta destinada a «borrar» deudas por los impuestos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos fue detectada en Rentas de la Provincia, según la denuncia efectuada por autoridades del ministerio de Economía, donde el monto de la defraudación fue calculado anoche en más de 30 millones de pesos.

Según fuentes confiables serían un jefe de sección y dos empleados de mediano rango los implicados detectados en la maniobra, aunque no se descartaba la existencia de otras personas involucradas en una organización más amplia, además, por supuesto, de decenas de contribuyentes «beneficiados» por la desaparición de sus deudas. Los fiscales a cargo del caso son Carlos Argüero y Esteban Lombardo.

Estos señalaron que la causa abierta fue definida como «defraudación en perjuicio de la administración pública, reiterada», una figura en principio excarcelable, aunque, según indicaron los investigadores, «en virtud de la reforma judicial las excarcelaciones podrían llegar a denegarse si se comprueba que hubo funcionarios públicos involucrados».

Los descubren

La maniobra, según se supo, se detectó cuando personal de Rentas advirtió que al sistema informático habían ingresado como canceladas cerca de 700 deudas impositivas en trámite judicial de cobro, mediante el sistema de títulos ejecutivos.

Lo que llamó la atención de la directora adjunta de Legal y Técnica Tributaria, Mónica Viviana Carne, fue que -según los registros informáticos- la mayoría de esas deudas se habían cancelado en trámites que apenas duraban minutos desde el momento de la emisión del título ejecutivo, cuando un trámite normal dura entre 45 y 60 días dado que el expediente debe ser primero revisado por la Fiscalía de Estado.

Así, se ordenó intervenir las terminales desde donde se podía operar el sistema, al que sólo se accede mediante claves que únicamente manejan unos pocos funcionarios de mediano rango. Y -según lo indicado en la denuncia de Rentas- se estableció entonces que el o los autores de la presunta maniobra emitirían títulos ejecutivos para la cancelación de deudas y luego simularían la existencia de los comprobantes de remito y recepción de esos títulos hacia y desde la Fiscalía de Estado.

Una vez realizada esta maniobra presuntamente ingresaban al sistema y daban por pagadas deudas por distintos impuestos. Otras fuentes, en tanto, confiaron que los responsables de la defraudación habrían estado cobrando entre el 25% y el 35% del monto total de las deudas que «ayudaban» a cancelar.