A partir de una investigación de la AFIP, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de 3 domicilios en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), donde funcionaban cuevas financieras, bajo la figura de “mutuales” para evadir el pago de impuestos. Concretamente se habrían detectado operaciones superiores a los $140 millones de pesos a lo largo de 2011, provenientes de actividades de descuento de cheques de dudoso origen y compraventa de moneda extranjera en el mercado marginal.
Los procedimientos, ordenados por el juez Federal Dr. Carlos Ochoa, se llevaron a cabo en locales ubicados en Belgrano 17 -10º piso del edificio Opera-, Baigorria 40 y en un domicilio particular en Paunero al 500. Participaron más de 30 agentes de la AFIP.
El Juzgado interviniente ordenó el secuestro del dinero en moneda nacional, dólares y cheques encontrados.
En los allanamientos también se encontró una importante cantidad de documentación, dispositivos electrónicos y bases de información que servirán para el avance de la causa.
La investigación de AFIP tiene su origen en la omisión de declarar ingresos gravados, supuesta utilización de presta-nombres y testaferros, incrementos patrimoniales de carácter inmobiliario no declarados e intervención en el mercado cambiario marginal o ilegal.
Se presume que las operaciones detectadas estarían infringiendo normativa penal tributaria y cambiaria, en este último caso con penas que llegan hasta los 8 años de prisión.
También se trabaja sobre el supuesto de conductas que pueden alcanzar la aplicación de sanciones en el marco de la Ley de Lavado de Dinero.
Entre la documentación allanada se encontrarían las llamadas “carpetas”, utilizadas para operar marginalmente en el mercado de cereales.
Paralelamente se observó un incremento patrimonial muy importante reflejado en vehículos de alta gama, propiedades urbanas destinadas a inversión y establecimientos rurales
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