En el operativo se secuestró una gran cantidad de documentos que revelan maniobras de evasión impositiva que podrían alcanzar los 60 millones de dólares. Además, habrían registrado irregularidades en materia aduanera y hasta con la contratación de su personal.
Los procedimientos se realizaron bajo precisas instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de Rio Cuarto y participaron más de 100 funcionarios de la AFIP y de la Policía Federal Argentina. Si bien el grupo empresario se dedica principalmente a la industrialización y exportación de maní, también comercializa otros cereales como maíz y soja. Además, cuenta con una importante flota de camiones para el transporte de cargas y algunas explotaciones ganaderas.
En los allanamientos se realizaron en diversas instalaciones del grupo como: establecimientos comerciales, administrativos, industriales y depósitos. Incluso, se realizaron procedimientos en residencias particulares de personas vinculadas con los hechos investigados, entre ellos, despachantes aduaneros.
Evasión aduanera, impositiva y de seguridad social
En la investigación de la AFIP existen serios indicios de elusión del pago de los tributos a la exportación mediante una declaración incorrecta de la posición arancelaria de los productos comercializados. En materia impositiva, habría un elevado índice de evasión, tanto a nivel de ingresos por ventas de productos que no son declarados, como así también un ocultamiento del verdadero origen del maní y demás cereales cultivados. Finalmente, en materia de seguridad social, se detectó un significativo flujo de haberes y comisiones abonadas “en negro” a sus más de 230 empleados.
La investigación comenzó al observarse que el grupo económico registraba un importante crecimiento patrimonial en los últimos dos años y declarar ante el fisco escasas ganancias. Desde el 2009, los empresarios compraron varios inmuebles urbanos y rurales además de una importante flota de camiones y pick-ups.
Los allanamientos realizados arrojan resultados que permitirían arribar a la confirmación de la maniobra investigada, ya que se secuestraron elementos de suma importancia comor: archivos informáticos y documentación indiciaria de juegos de doble contabilidad, los que no se condicen con las declaraciones juradas impositivas, aduaneras y de seguridad social.
Asimismo, se realizó una exhaustiva toma de inventario de las existencias de maní al momento del procedimiento, las que ascienden a un total de 10.370 toneladas, equivalentes a un valor de $ 31 millones aproximadamente, cuyo origen está siendo investigado en virtud de las inconsistencias detectadas.
Inversiones y divisas en el extranjero
A raíz del procedimiento judicial se tomó conocimiento además de importantes inversiones del grupo empresario en el exterior, en países de Latinoamérica básicamente y en el sector manicero, como así también se están investigando significativos movimientos de divisas en Instituciones Bancarias de EEUU y Europa, que no habrían sido ingresadas y declaradas en el país.
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