Como resultado de los procedimientos se detuvieron esta mañana a 5 poderosos empresarios involucrados en la maniobra, a quienes les podría caber una pena de entre 4 y 10 años de prisión.
En total, la Justicia Federal de Córdoba libró siete órdenes de detención. Hasta el momento, hay dos personas prófugas.
La investigación comenzó a partir de que los agentes aduaneros detectaron importantes inconsistencias documentales en un importante comercio del rubro electrónica e informática de esta ciudad y, a partir de las acciones de fiscalización, se detectó la venta de notebooks que no contaban con la tecla “Ñ” en su teclado. Esto incrementó la sospecha ya que las computadoras que se comercializan en los mercados de habla hispana cuentan normalmente con esa letra.
La organización tenía su base en la ciudad de Córdoba, con participación de personas en Buenos Aires y Miami (EE.UU.). Además contaban con asesoramiento contable, jurídico y logístico para efectuar cada una de sus maniobras. Para lograr el contrabando realizaban operaciones financieras on-line donde depositaban dinero en cuentas de los Estados Unidos, desde donde provenían las mercaderías de manera ilícita.
Para materializar sus actividades ilícitas utilizaban facturas apócrifas, simulaban operaciones bursátiles, utilizaban empresas fantasmas y hasta constituían sociedades con personas indigentes, proveedores falsos y falsificaban sellos con el objetivo de burlar los organismos de control.
A partir de las investigaciones, el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, ordenó más de una decena de allanamientos, en reconocidos comercios del rubro electrónica e informática ubicados en los principales shoppings céntricos cordobeses, como así también oficinas administrativas y domicilios particulares en exclusivos countries.
En los allanamientos se secuestraron notebooks, netbooks, tablets pc, teléfonos celulares, cámaras fotográficas digitales, GPS, filmadoras digitales, consolas de video juegos, proyectores. Además se incautó documentación y soportes informáticos de relevancia para la investigación.
En los operativos participó además el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
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