El Juez subrogante Diego García Berro ordenó el operativo que se realizó en junio y fue llevado adelante por intermedio del Juez Federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo por parte de inspectores de la AFIP regional Mercedes y personal de Prefectura Naval en el Marinas Howard Johnson de la costa.
Durante más de dos horas estuvieron trabajando con el objetivo de secuestrar toda la documentación impresa y digital existente respecto al estado contable de la empresa que desde 2006 estaba acreditada como una sociedad denominada San Pedro Resort compuesta por un contador sampedrino, Fabio Oscar Del Acqua y como Presidente por quien fuera durante años su gerente, Jorge Muscia cuyo capital inicial ascendía a 50.000 pesos pese a la fuerte inversión que se aprestaba a realizar en San Pedro.
Sin embargo, nada pudieron obtener, porque extrañamente los libros bancarios, contables y administrativos de los últimos dos años requeridos por la Justicia no estaban en el lugar porque habían sido remitidos a Capital Federal para una "auditoría interna" de la compañía.
Lo que se investiga
El año pasado el Howard Johnson local fue allanado en el marco de la causa federal que tramita el mismo Juzgado bajo el expediente número 330, que investiga la presunta defraudación al fisco de múltiples firmas de renombre en el país.
Esa causa comenzó cuando se llegó a la firma Rigecin por una denuncia sobre emisión de facturas falsas. (este tema no obviarlo en los próximos meses en Colón en otra posible causa) La organización que emitía estas facturas estaba encabezada por Gustavo Sislián. Según fuentes judiciales, los allanamientos realizados el año pasado se hicieron sobre las empresas que tienen facturación apócrifa por una cifra superior a los 100 mil pesos por período fiscal, entre ellas la local.
La operatoria está dada por la presencia de empresas que actúan como "sellos de goma", creadas por quienes quieren evadir bajo la modalidad de consumo artificial que disminuye el nivel de impuestos a pagar como IVA y Ganancias, y de esa manera eludir al fisco.
La causa que motivó el allanamiento se tramita bajo el expediente número 877, por evasión al fisco. La denunciante y querellante es la propia Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, se encuentra bajo secreto de sumario desde hace más de diez días y comenzó el año pasado.
Esta causa tiene las mismas características que la 330 que tramita el Juez Javier López Bizcayart, del mismo Juzgado, y cuyo caso madre que llevó a la conformación de un inmenso expediente por casos de facturación apócrifa se conoce como "Di Biase" y surgió en 2005. En esa causa hay quince procesados, entre ellos cuatro ex empleados de la AFIP. Las investigaciones detectaron veintitrés sociedades que se dedican a facilitar a terceros las herramientas para defraudar al fisco.
Facturas de origen dudoso
Las usinas fantasmas de facturas apócrifas investigadas en el marco de la megacuasa que tramita el Juzgado Penal Tributario N° 3 son Netversatile, Soul Group, Gaona Express, Megaweb, Delft, Hard Work, Dormans, Electrocontrucciones Oeste, Everest Construcciones, Marketing & Business, Informática y Servicios, Del Oeste Construcciones, Constructora Triple T, Velicce, Scrap Paper, Compañía Internacional de Transacciones, Media Editora, Everest Construcciones, Tacoma Consulting, HCDA Internacional, Global Business and Factoring y Global Trading and Logistic. El Juez López Biscayart resolvió que estas firmas habrían "confeccionado instrumentos para dar visos de realidad a falsas transacciones mercantiles".
La proliferación de facturas "truchas" genera una evasión impositiva muy difícil de calcular. En el mercado pueden comprarse a un precio de entre 3 y 8 por ciento de los montos ilegales que se facturan. Las sociedades fantasmas se desactivan al poco tiempo, para eludir así el control de la agencia recaudadora nacional. La pena por una causa de evasión tributaria agravada tiene entre 10 y 12 años de prisión.
Los primeros dueños de la empresa sampedrina
Consta en expedientes del Concejo Deliberante cuando se efectuó la concesión del predio perteneciente a Cooproyco en la costa sampedrina, la adjudicataria no estaba correctamente constituída como sociedad. Con fecha 18 de mayo de 2006 se constituyó "San Pedro Resort" y aunque se desconocen ventas posteriores conviene recordar su origen. Sus socios eran el contador sampedrino Fabio Oscar Dell'Aqua, Leonel Alejandro Monjo (nacido en 1980) domiciliado en un departamento de Capital Federal y tenían un amplio objeto social a la hora de pensar en proyectos: "I) Hotelería y Afines: Negocio de hotelería en todos sus aspectos y particularmente en actividades comerciales: Explotación de edificios propios o ajenos destinados a alojamiento de pasajeros, a actividades gastronómicas, recreación deportiva en todas sus disciplinas incluidas las náuticas, pudiendo guardar en forma comercial embarcaciones y camping. II) La administración de cadenas de hoteles o establecimientos de cualquier tipo destinados a dar alojamiento a pasajeros en tránsito. III) Explotación de salas de juego de azar en cualquiera de sus modalidades, Bingo, Casino, Tragamonedas etc. Las tareas estarán a cargo de profesionales matriculados con título habilitante en los casos que así lo ordenen las leyes que reglamentan la materia. Capital: $ 50.000." La administración de la firma quedó en manos de un directorio compuesto de esta manera: Presidente: Jorge Daniel Muscia, un empresario que se radicó en la ciudad y ejerció la función de gerente y Fabio Oscar Dell'Acqua como director suplente constituyendo domicilio legal en Navarro 5264, piso 2, departamento 2 en Capital Federal. (La opinión)
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