Tras recibir la orden del Juzgado Federal de Río Cuarto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó cinco domicilios de una financiera dedicada al préstamo de divisas acusada de realizar maniobras de traspaso de titularidad de propiedades, de fabricar empresas “fantasmas” y testaferros para evadir en los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.
En los procedimientos se detectó más de un $1.500.000 en dinero y valores.
Según investigaciones fiscales, realizadas mediante cruces de información y matrices de riesgo, la firma cuenta con movimientos patrimoniales no justificados de al menos 80 propiedades y dos establecimientos rurales, por un valor de mercado de 11 millones de dólares.
Una parte de la evasión de la financiera se consuma al omitir declarar los intereses por los préstamos y alquileres de las propiedades. La otra se relaciona con la utilización de empresas “fantasmas” y testaferros para ocultar la verdadera identidad de los titulares de las operaciones de préstamos de efectivo como la titularidad de los importantes bienes detectados.
Muchas de las operaciones verificadas se garantizaban con el traspaso de dominio de las propiedades y automotores ofrecidos como garantía de los préstamos otorgados.
Estas acciones facilitaban la dispersión de las bases imponibles, evitando de esta manera la tributación en la imposición a la renta y el patrimonio que generaban los referidos inmuebles.
Las propiedades, ubicadas preferentemente en la ciudad de Río Cuarto y zona rural aledaña, suman aproximadamente 80, destacándose dos edificaciones de tipo horizontal -con más de 10 pisos- locales comerciales ubicados en zonas estratégicas del microcentro -con valores de mercado que superan el millón de pesos-, cocheras para estacionamiento de vehículos, trescientas (300) hectáreas en campos cercanos a la ciudad, y varios inmuebles residenciales destinados a alquileres.
Las tareas de efectividad se desarrollaron con absoluta normalidad involucrando a más de 30 funcionarios de AFIP y el invalorable aporte de personal de la Policía Federal Argentina, delegación Río cuarto.
| 
