Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba. Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.
Los detenidos son Carlos Conte, de 40 años que fuera arrestado en un estudio contable de Alta Córdoba; Miguel Ángel Seri, de 50 años, detenido en el Country Lomas de la Carolina y Luciano Salvucci de 35 años.
Los tres delincuentes apresados y una docena de allanamientos realizados en Villa María, Córdoba, Camilo Aldao, Bell Ville, Oncativo y Manfredi fueron dispuestos por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Dr. Mario Eugenio Garzón.
Las empresas fantasmas, con las que operaban son: Rocerco SRL; JH SRL; Cooperativa Agrícola Ganadera, Forestal y granjera unión LTD y Corcecam SRL.
Las maniobras
La ingeniería diseñada para ocultar a los reales productores de granos incluía a “prestanombres” y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas. Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de “carpetas” de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos dueños, quienes no tributan impuesto alguno al fisco.
Otra maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como “venta de facturas truchas”, la que se complementaba con el “servicio” de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).
Los allanamientos
Los operativos fueron llevados a cabo por personal de la Policía Federal Argentina de las delegaciones de las ciudades de Córdoba, Villa María y Bell Ville junto a un centenar de agentes de la AFIP.
Los detenidos que fueron trasladados a la cárcel de Bower son Carlos Sebastián Conte (40), Miguel Ángel Seri (50)y Luciano Norberto Salvucci (35). Se trata de un asesor impositivo, un vecino de un exclusivo country de la ciudad de Córdoba y otro de una localidad del interior provincial. Todos serán indagados por el Juez Federal Garzón, en los próximos días.
La principal figura que se les imputa es formar parte de una asociación ilícita fiscal tipificada en el art. 15 inc. c) de la Ley 24.769, que prevé penas de prisión de 3 años y 6 meses a 10 años. Para el caso de los que resulten ser jefe y organizador la pena mínima se elevará a CINCO (5) años de prisión. Penas estas que por su mínimo legal no serían excarcelables para el caso de condena efectiva.
En los allanamientos, se secuestró documentación de otras “empresas fantasmas”, carpetas de contribuyentes insolventes o usinas "en preparación", cartas de porte, facturas truchas, claves fiscales de diversos contribuyentes, contratos constitutivos, comerciales y financieros, poderes generales de administración y para actuar ante la AFIP, y una gran cantidad de cheques, valores y chequeras que reflejaban el cuantioso movimiento económico de la organización.
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